当前位置:首页 >时尚 >ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้อง "สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด" เอี่ยวทุจริต 1MDB

2025-12-01 10:37:10 [综合] 来源:猢狲入布袋网


ศาลสูงสิงคโปร์มีคำสั่งให้เดินหน้าคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 2.7 พันล้านดอลลาร์ จากธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (Standard Chartered Bank) ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตกองทุนเพื่อการพัฒนามาเลเซีย (1MDB)

คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากศาลยกคำร้องของธนาคารฯ ที่พยายามขอให้จำหน่ายคดี (Strike out) ส่งผลให้คดีนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปได้ โดยกลุ่มผู้ชำระบัญชีระบุในแถลงการณ์วันนี้ (24 พ.ย.) ว่าเป็นชัยชนะทางกฎหมายครั้งสำคัญ

คดีนี้เริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา เมื่อคณะผู้ชำระบัญชีซึ่งทำหน้าที่ทวงคืนทรัพย์สินจากกองทุน 1MDB ยื่นฟ้องสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด โดยกล่าวหาว่าธนาคารเอื้อให้เกิดการฉ้อโกงจนสร้างความเสียหายกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ เมื่อกว่า 10 ปีก่อน

ด้านโฆษกธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แถลงโต้ทันทีว่า ธนาคารฯ ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินและจะยื่นอุทธรณ์" โดยยืนยันจุดยืนเดิมเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดอย่างสิ้นเชิง

บริษัท 3 แห่งที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชีและมีความเชื่อมโยงกับ 1MDB กล่าวหาว่า ระหว่างปี 2552-2556 สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างกันภายในธนาคารกว่า 100 ครั้ง ซึ่งช่วยอำพรางเส้นทางของเงินที่ถูกขโมยมา นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่าธนาคารฯ เลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณพิรุธที่ปรากฏชัดแจ้งเกี่ยวกับการโอนเงินเหล่านั้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายขึ้น

ผู้ชำระบัญชีระบุว่า เงินบางส่วนที่ไหลผ่านบัญชีของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนาจิบ ราซัค อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ซึ่งปัจจุบันกำลังรับโทษจำคุก 6 ปี จากคดีทุจริต 1MDB

สำหรับมหากาพย์การทุจริต 1MDB ทีมสอบสวนสหรัฐฯ ระบุว่ามีการยักยอกเงินกว่า 4,ศาลสูงสิงคโปร์ไฟเขียวฟ้องquotสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดquotเอี่ยวทุจริต500 ล้านดอลลาร์ ระหว่างปี 2552-2557 ผ่านเครือข่ายซับซ้อนทั่วโลก ซึ่งมีการสอบสวนแล้วในอย่างน้อย 6 ประเทศ รวมถึงสิงคโปร์ และสวิตเซอร์แลนด์ โดยเมื่อปี 2559 ธนาคารกลางสิงคโปร์เคยสั่งปรับสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด สาขาสิงคโปร์ เป็นเงิน 5.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ฐานละเมิดกฎระเบียบด้านการป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้

ทางการมาเลเซียเปิดเผยเมื่อปีก่อนว่า สามารถติดตามทรัพย์สินของ 1MDB คืนมาได้แล้วประมาณ 2.9 หมื่นล้านริงกิต หรือราว 7.01 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาระหว่างปี 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

(责任编辑:热点)

    推荐文章
    • 多起“街拍”“偷拍”事件惹争议,专家建议:及时固定证据 合理合法维权

      多起“街拍”“偷拍”事件惹争议,专家建议:及时固定证据 合理合法维权人人都有摄像头的时代,拍与被拍,都可能带来争端,最近几起社会事件就引发了热议。在成都太古里,一则男女牵手的街拍视频经摄影师账号发布后,迅速占领热搜。几天后的广州地铁8号线,一名女子怀疑自己被偷拍,对方 ...[详细]
    • 《漫威争锋》获得TGA2025年度【最佳持续运营】奖项提名!

      《漫威争锋》获得TGA2025年度【最佳持续运营】奖项提名!今天,TGA2025各奖项的提名已经正式公开公开,由漫威IP正版授权、网易自主研发的超级英雄PVP团队射击端游《漫威争锋》获得了TGA2025年度【最佳持续运营】奖项提名!自上线以来,《漫威争锋》凭借 ...[详细]
    • 中国最南端的暴龙类有新发现

      中国最南端的暴龙类有新发现讯记者 姜燕)5月16日,中国地质大学北京)邢立达课题组、广东省四会市博物馆、中山大学以及广东中大深地科学研究院等机构的研究人员宣布,学者将广东省三水盆地发现的一批晚白垩世的大型兽脚类恐龙牙齿归入暴龙 ...[详细]
    • 英雄之城3高段位天赋加点攻略

      英雄之城3高段位天赋加点攻略在英雄之城3手游中,高段位天赋加点需围绕职业特性、阵容定位、技能联动三个核心要素展开,不知道怎么加的可以参考英雄之城3高段位天赋加点攻略。英雄之城3高段位天赋加点攻略一、天赋加点的底层逻辑①等级越低, ...[详细]
    • 对标iphone!小米17官宣本月发布 跳级命名正面刚苹果

      对标iphone!小米17官宣本月发布 跳级命名正面刚苹果小米集团总裁卢伟冰今日正式宣布,全新小米17系列将于本月正式亮相。该系列不仅是小米数字旗舰史上“最重大的一次跃迁”,更较往年提前一个月发布,引发行业广泛关注。值得注意的是,此前备受关注的小米数字系列命 ...[详细]
    • 黑色四叶草魔法帝之道凡尔托斯装备及词条推荐

      黑色四叶草魔法帝之道凡尔托斯装备及词条推荐在黑色四叶草魔法帝之道游戏中白夜魔眼凡尔托斯是一位比较强力的角色,部分玩家不知道凡尔托斯的装备和词条应该如何选择,下面就为大家带来黑色四叶草魔法帝之道中凡尔托斯装备及词条的推荐,一起来看看吧!黑色四叶 ...[详细]
    • 2023年北京卷高考作文题目:二选一

      2023年北京卷高考作文题目:二选一2023年北京卷高考作文题目北京高考语文微写作从下面三个题目中任选一题,按要求作答。不超过150字。不透露所在区、学校及个人信息。1)近年来,微信公众号成为信息传播的一种重要媒介。班级准备创建自己的公 ...[详细]
    • 杨瀚森9分5板3助 开拓者不敌太阳遭3连败

      杨瀚森9分5板3助 开拓者不敌太阳遭3连败【搜狐体育战报】北京时间11月19日NBA常规赛,客场作战的太阳以127-110击败开拓者,开拓者遭遇3连败。中国球员、开拓者中锋杨瀚森出战13分08秒,7中4,其中三分2中0,罚球1中1,得到9分5 ...[详细]
    • 王牌战士2急停射击怎么操作 王牌战士2急停射击攻略分享

      王牌战士2急停射击怎么操作 王牌战士2急停射击攻略分享王牌战士2急停射击怎么操作?在王牌战士2中当角色处于移动状态时射击,射击精准度与静止时射击相差甚远。这是因为在移动过程中开火时,子弹将会偏离准心导致难以命中敌人。因此如果想要快速命中敌人,玩家需要停下 ...[详细]
    • 杖剑传说S3羽之国T0级核心词条选择攻略

      杖剑传说S3羽之国T0级核心词条选择攻略杖剑传说今天咱就来讲讲进入S3羽之国词条怎么选才能少走弯路,不管你是顶氪大佬还是零氪肝帝,看完这篇后不会错过好词条。以下这些是过度词条,洗练成本低,在没洗练出极品词条的时候,往往能用非常久。甚至可以用 ...[详细]
    热点阅读